L'Assemblée générale approuve toutes les demandes du Conseil d'administration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Olten, le 23 mars 2022

• Approbation des comptes annuels 2021 et distribution de CHF 3.35
• Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe
• Élection de Brigitte Walter au Conseil d'administration et confirmation des autres membres du Conseil d'administration dans leurs fonctions

Approbation des comptes annuels 2021 et distribution de CHF 3.35
Les comptes annuels 2021 ont été approuvés par l'Assemblée générale. Par ailleurs, la distribution de CHF 3.35 par action nominative autorisée, proposée par le Conseil d'administration, a été confirmée. Cette distribution se compose d'un dividende ordinaire provenant du bénéfice résultant du bilan et s'élevant à CHF 1.675 brut par action nominative (CHF 1.089 net, après déduction de 35% pour l'impôt anticipé) qui sera versé le 30 mars 2022 (ex-date: 28 mars 2022), ainsi que d'une distribution exonérée d'impôt de CHF 1.675 par action nominative provenant d'une diminution du capital par réduction de la valeur nominale. Le versement correspondant sera effectué le 13 juin 2022 (ex-date prévue: 9 juin 2022).

Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe
Lors d'un vote consultatif, l'Assemblée générale a approuvé le Rapport de rémunération 2021 de Swiss Prime Site AG. En outre, les actionnaires ont approuvé la rémunération totale 2022 des membres du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe lors de deux votes contraignants distincts.

Élection de Brigitte Walter au Conseil d'administration et confirmation des autres membres du Conseil d'administration dans leurs fonctions 
Brigitte Walter a été nouvellement élue au Conseil d'administration de Swiss Prime Site. Les actionnaires ont voté pour la réélection de Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Ton Büchner, Christopher M. Chambers, Mario F. Seris et Thomas Studhalter au Conseil d'administration pour un nouveau mandat jusqu'à l'Assemblée générale 2023. Ton Büchner a été réélu Président du Conseil d'administration. Le Comité d'audit se compose de Thomas Studhalter (Président), Christopher M. Chambers et Brigitte Walter; le Comité de nomination et de rémunération de Gabrielle Nater-Bass (Présidente), Christopher M. Chambers et Barbara A. Knoflach. Le Comité des placements est formé par Barbara A. Knoflach (Présidente), Mario F. Seris et Brigitte Walter. Le Comité de durabilité nouvellement mis en place est constitué par Ton Büchner (Président) et Barbara A. Knoflach.

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